【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】近日，安靠智電(300617)公告，公司于2026年2月10日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及變更募集資金用途的議案》。鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目“城市智慧輸變電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬將該項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。為合理使用募集資金，進(jìn)一步提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力、加速推進(jìn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)落地、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況，公司擬將該項(xiàng)目的結(jié)余募集資金用于投建“電纜系統(tǒng)數(shù)智化制造項(xiàng)目”、“年產(chǎn)2500噸高端氟材料項(xiàng)目”及償還銀行融資，本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
 

圖片來源：安靠智電公告
 

　　公告顯示，安靠智電向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)38,803,081股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為38.18元/股，募集資金總額為人民幣1,481,501,632.58元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用17,064,052.22元(不含增值稅)，實(shí)際募集資金凈額1,464,437,580.36元。
 

　　公司募投項(xiàng)目“城市智慧輸變電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”于2020年完成規(guī)劃，2021年完成資金募集，2021年底正式實(shí)施。在實(shí)施工程中，由于產(chǎn)線非標(biāo)定制化、新老產(chǎn)線融合等原因，公司對(duì)該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年底。截止2025年12月31日，該項(xiàng)目已按計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定對(duì)該項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目結(jié)余募集資金58,022.84萬元。
 

　　募集資金結(jié)余的主要原因：
 

　　1、大宗原材料價(jià)格大幅下降導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)成本大幅下降
 

　　公司城市智慧輸變電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目于2021年下半年募集資金到位后開始施工建設(shè)，2021下半年至2025年上半年期間，受公共衛(wèi)生事件后全球經(jīng)濟(jì)“先升后降”影響，根據(jù)公開價(jià)格數(shù)據(jù)，房地產(chǎn)建設(shè)所需“幾大主材”價(jià)格呈現(xiàn)“沖頂—階梯式下行—底部震蕩—分化反彈”四個(gè)階段。例如：鋼材，螺紋均價(jià)從約5500元/噸跌至最低3400元/噸，熱卷均價(jià)從約6000元/噸最低跌至3600元/噸；水泥，均價(jià)從約500元/噸跌至最低350元/噸；建筑級(jí)浮法玻璃，均價(jià)從2700元/噸跌至最低1800元/噸；鋁型材，均價(jià)從24000元/噸跌至最低18000元/噸。公司2020—2021年籌劃定增募資時(shí)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資11.56億元，主要基于當(dāng)時(shí)大宗原材料和設(shè)備價(jià)格水平。項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)中，主要生產(chǎn)車間、無塵車間、高壓實(shí)驗(yàn)室、道路綠化工程等建設(shè)多在2022年-2024上半年，大宗原材料價(jià)格在此期間都處于底部區(qū)域。因此，導(dǎo)致項(xiàng)目工程費(fèi)用支出大幅下降，募集資金節(jié)余較多。
 

　　2、工程費(fèi)用優(yōu)化與新老產(chǎn)線融合
 

　　公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于原方案工程費(fèi)用占比高，基于降本增效、節(jié)省重復(fù)投入原則，公司花費(fèi)大量時(shí)間，通過優(yōu)化廠房設(shè)計(jì)、新老產(chǎn)線融合等，減少了新建或擴(kuò)建的投入，從而大幅降低了工程、設(shè)備費(fèi)用。例如：在保障質(zhì)量、產(chǎn)能目標(biāo)的情況下，在新建智慧模塊化變電站項(xiàng)目過程中，將原規(guī)劃的變壓器單層廠房結(jié)構(gòu)調(diào)整為雙層廠房結(jié)構(gòu)，充分利用雙層廠房結(jié)構(gòu)，將原計(jì)劃新建的GIS車間融入變壓器廠房，提升“開變一體機(jī)”制造效率；GIL新產(chǎn)線建設(shè)中，公司充分利用老產(chǎn)線制造能力(約雙班30公里/年)，通過合理規(guī)劃布局，打通新老車間，新產(chǎn)線銜接了老產(chǎn)線的部分制造流程、設(shè)備、工藝、工序流轉(zhuǎn)等，設(shè)計(jì)了一條新老產(chǎn)線充分融合的“U”字形產(chǎn)線，將老產(chǎn)線的部分制造產(chǎn)能與新產(chǎn)線充分融合，節(jié)省了單獨(dú)拆除老產(chǎn)線、新建新產(chǎn)線的大量安裝、設(shè)備投入，節(jié)省了部分募集資金。
 

　　3、國(guó)產(chǎn)和自研設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代
 

　　在項(xiàng)目籌備初期，部分關(guān)鍵設(shè)備公司原計(jì)劃從國(guó)外采購(gòu)，需要投入大量外匯資金，但隨著國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)技術(shù)水平的快速提升，以及GIL和“開變一體機(jī)”產(chǎn)線大量專用設(shè)備的非標(biāo)定制化公司難以尋到符合要求的國(guó)外供應(yīng)商。因此，除了福尼斯焊接系統(tǒng)、發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人、ABB疊片機(jī)器人等必要進(jìn)口設(shè)備，公司通過自主創(chuàng)新，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，自研、自制部分關(guān)鍵非標(biāo)設(shè)備，優(yōu)先選用性能達(dá)標(biāo)、價(jià)格更優(yōu)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口產(chǎn)品。同時(shí)，通過采用自主研發(fā)的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、智能化檢測(cè)設(shè)備以及關(guān)鍵工藝裝備等，不僅保證了產(chǎn)線的技術(shù)先進(jìn)性和運(yùn)行穩(wěn)定性，更大幅降低了設(shè)備采購(gòu)成本。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)也減少了后期維護(hù)費(fèi)用。
 

　　4、投資收益
 

　　公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施和募集資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益以及存放期間產(chǎn)生的利息收入。
 

　　為最大程度地發(fā)揮募集資金使用效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)管理能力，提高對(duì)股東的回報(bào)，公司擬將“城市智慧輸變電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)余募集資金58,022.84萬元(具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的金額為準(zhǔn))用于投建“電纜系統(tǒng)數(shù)智化制造項(xiàng)目”、“年產(chǎn)2500噸高端氟材料項(xiàng)目”及償還銀行融資。其中，電纜系統(tǒng)數(shù)智化制造項(xiàng)目擬投入募集資金金額20,000.00萬元；年產(chǎn)2500噸高端氟材料項(xiàng)目擬投入募集資金金額15,000.00萬元；償還銀行融資23,000.00萬元。
 

　　安靠智電表示，公司本次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及變更募集資金用途的事項(xiàng)，是綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及公司整體經(jīng)營(yíng)情況，從業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求出發(fā)，經(jīng)過審慎研究后作出的合理安排，有利于募集資金使用效益的最大化，進(jìn)一步提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力、加速推進(jìn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)落地、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。