【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】9月16日晚間，炬華科技(300360.SZ)發(fā)布股權(quán)處置公告，公司將聯(lián)合炬華聯(lián)昕、自然人股東吳仁德及一晟投資、點(diǎn)力投資、定晟投資多家機(jī)構(gòu)股東，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向中軟國際(西安)智能科技有限公司(簡稱“中軟西安”)轉(zhuǎn)讓杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“經(jīng)緯股份”，301390.SZ)股權(quán)。本次合計轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量達(dá)17806240股，占經(jīng)緯股份總股本比例為29.6771%，若剔除經(jīng)緯股份回購專用賬戶股份后，對應(yīng)持股比例可達(dá)29.99%，本次交易落地后將引發(fā)經(jīng)緯股份股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制權(quán)格局的重大調(diào)整。
 

圖片來源：炬華科技公告
 

　　本次股權(quán)交易定價清晰、交易細(xì)則明確，整體交易對價公允合規(guī)。根據(jù)公告披露，本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓單價為53元/股，轉(zhuǎn)讓價格不低于協(xié)議簽署當(dāng)日經(jīng)緯股份前一交易日股票收盤價的80%，符合上市公司股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓定價規(guī)則，本次整體交易總價款約9.44億元。其中炬華科技及旗下炬華聯(lián)昕為核心轉(zhuǎn)讓主體，轉(zhuǎn)讓明細(xì)清晰：炬華科技擬轉(zhuǎn)讓1274920股經(jīng)緯股份股票，對應(yīng)占公司總股本的2.1249%，交易對價合計6757.08萬元；炬華聯(lián)昕擬轉(zhuǎn)讓700000股股份，對應(yīng)總股本占比1.1667%，交易對價3710萬元。
 

　　本次交易完成后，各方持股狀態(tài)將發(fā)生明顯變動。炬華聯(lián)昕將徹底退出經(jīng)緯股份股東行列，不再持有公司任何股權(quán)；炬華科技將保留經(jīng)緯股份3.7418%的股權(quán)，依舊為經(jīng)緯股份小幅參股股東。其余吳仁德、一晟投資、點(diǎn)力投資、定晟投資等轉(zhuǎn)讓股東也將通過本次交易悉數(shù)退出，中軟西安將一舉成為經(jīng)緯股份核心控股股東，正式入主上市公司。
 

　　從交易合規(guī)層面來看，本次股權(quán)交易已通過炬華科技第六屆董事會第四次會議審議通過，履行了必要的內(nèi)部決策程序，且本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時未觸及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會審議，交易推進(jìn)流程簡潔高效。據(jù)公司預(yù)判，本次股權(quán)處置將對公司當(dāng)期經(jīng)營凈利潤產(chǎn)生積極正向影響，具體收益及財務(wù)影響數(shù)據(jù)，將以年度審計機(jī)構(gòu)最終審定結(jié)果為準(zhǔn)。
 

　　對于本次大規(guī)模減持參股公司股權(quán)的核心原因，炬華科技表示，本次交易是公司基于長期戰(zhàn)略規(guī)劃、主業(yè)發(fā)展布局及整體經(jīng)營考量做出的重要決策。長期以來，公司深耕核心主業(yè)，本次剝離部分對外參股投資資產(chǎn)，核心目的在于優(yōu)化整體資源配置、精簡對外投資布局、聚焦核心主營業(yè)務(wù)發(fā)展。通過盤活存量參股資產(chǎn)，公司能夠有效回籠優(yōu)質(zhì)流動資金，大幅提升整體資產(chǎn)流動性與資金使用效率。
 

　　與此同時，本次投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化將進(jìn)一步完善公司資產(chǎn)架構(gòu)，降低多元化對外投資帶來的經(jīng)營不確定性，顯著提升公司整體抗風(fēng)險能力，為公司主業(yè)研發(fā)投入、市場拓展、產(chǎn)能升級儲備充足資金與資源。此次交易立足公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，精準(zhǔn)適配公司現(xiàn)階段經(jīng)營戰(zhàn)略，能夠有效提質(zhì)增效，切實(shí)維護(hù)上市公司整體利益及全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)益。
 

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓一方面是炬華科技聚焦主業(yè)、瘦身健體、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重要舉措，有助于公司集中資源深耕核心賽道，提升主業(yè)核心競爭力；另一方面，中軟西安的入主將為經(jīng)緯股份帶來全新的產(chǎn)業(yè)資源、技術(shù)賦能與發(fā)展機(jī)遇，有望推動經(jīng)緯股份業(yè)務(wù)升級與戰(zhàn)略升級，實(shí)現(xiàn)新老股東的良性更迭與產(chǎn)業(yè)協(xié)同雙贏。
 

　　風(fēng)險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。