【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】4月28日，新時達(002527)披露2025年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)，此次發(fā)行擬募集資金總額達121,850.77萬元(約12.19億元)，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司流動資金，為企業(yè)后續(xù)經(jīng)營發(fā)展注入強勁動力。
 

　　據(jù)悉，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東青島海爾卡奧斯工業(yè)智能有限公司(以下簡稱“海爾卡奧斯工業(yè)智能”)。作為海爾集團旗下專注于工業(yè)智能領(lǐng)域的核心主體，海爾卡奧斯工業(yè)智能目前直接持有新時達10.00%股份，并通過表決權(quán)委托及一致行動安排，合計控制新時達29.24%股份所對應的表決權(quán)，此次認購將進一步鞏固其控股地位。
 

　　本次發(fā)行方案有著明確的定價規(guī)則與認購細節(jié)：發(fā)行價格確定為7.99元/股，定價基準日為公司第六屆董事會第十二次會議決議公告日，該價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十，符合監(jiān)管相關(guān)要求。發(fā)行股票數(shù)量為152,504,097股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由海爾卡奧斯工業(yè)智能以現(xiàn)金方式認購，認購總價款約為12.19億元。海爾卡奧斯工業(yè)智能已明確表示，用于認購本次發(fā)行股份的資金為其自籌合法資金，包括自有資金及借貸資金，資金來源合法合規(guī)，不存在對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排等違規(guī)情形，也不存在新時達及其關(guān)聯(lián)方提供財務資助或補償?shù)那闆r。
 

　　從發(fā)行進展來看，本次向特定對象發(fā)行股票事宜已完成多項前期決策程序。新時達分別于2025年2月14日、2025年7月16日召開第六屆董事會第十二次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議及2025年第一次臨時股東大會，審議通過了本次發(fā)行相關(guān)議案；2025年8月7日，深圳證券交易所對公司報送的發(fā)行申請文件予以受理。截至2026年4月，該事項正處于深圳證券交易所審核過程中，后續(xù)還需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施。此外，為保障本次發(fā)行工作的連續(xù)性和有效性，新時達于2026年4月13日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了延長本次發(fā)行股東會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案，擬將有效期延長至2027年7月15日。
 

　　值得注意的是，本次發(fā)行背景與新時達控股股東及實際控制人變更密切相關(guān)。2025年2月14日，紀德法、劉麗萍和紀翌與海爾卡奧斯工業(yè)智能簽署股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托及一致行動協(xié)議，將其所持新時達10.00%股份轉(zhuǎn)讓給海爾卡奧斯工業(yè)智能，并將剩余19.24%股份的表決權(quán)委托給其行使，此后新時達控股股東變更為海爾卡奧斯工業(yè)智能，實際控制人變更為海爾集團公司。同日，雙方簽署附生效條件的股份認購協(xié)議，確定了本次發(fā)行的核心安排，而新時達也同步終止了前次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項，聚焦于本次與控股股東的定向發(fā)行。
 

　　本次募集資金的注入，對新時達具有重要的戰(zhàn)略意義。補充流動資金將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解經(jīng)營現(xiàn)金流壓力，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)、市場拓展等業(yè)務提供充足的資金支持。同時，海爾卡奧斯工業(yè)智能的全額認購，不僅體現(xiàn)了控股股東對新時達發(fā)展前景的堅定信心，也將進一步強化雙方的協(xié)同發(fā)展效應，助力新時達依托海爾集團的資源優(yōu)勢，深耕工業(yè)智能領(lǐng)域，提升核心競爭力。
 

　　此外，海爾卡奧斯工業(yè)智能已出具股份鎖定承諾，其通過本次發(fā)行認購的股份，自發(fā)行完成之日起三十六個月內(nèi)不以任何方式直接或間接轉(zhuǎn)讓，這將保障公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，為企業(yè)長期健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。后續(xù)，新時達將根據(jù)審核進展及時披露相關(guān)信息，推進本次發(fā)行工作順利落地，切實提升公司經(jīng)營質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展能力。
 

　　風險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。